ZAPOČELO SUĐENJE ZA “PANAMA PAPERS” – MEĐU NJIMA I 15 HRVATA

Tekst: B. Matijević

Foto: TIH/Newsrnd

U ponedjeljak, 8. travnja 2024. godine na Kaznenom sudu u Panami započelo je suđenje protiv dvadeset sedam osoba zbog pranja novca povezanog sa skandalom utaje poreza poznatijeg pod nazivom “Panama Papers” (Panamski dokumenti), koji je otkrio koliko svjetskih bogataša skriva svoju imovinu u off-shore tvrtkama. Očekuje se da bi suđenje u Panami moglo potrajati do 26. travnja 2024. godine.

Optuženici kojima će se suditi na panamskom kaznenom sudu uključuju Jurgena Mossacka i Ramona Fonsecu Moru, osnivače sada ugašene panamske tvrtke koja se našla u središtu skandala. Više od 11 milijuna datoteka iz njihove tvrtke Mossack Fonseca inkriminiralo je utjecajne osobe širom svijeta.

Primjerice, Islandski premijer Sigmundur David Gunnlaugsson je bio prisiljen podnijeti ostavku nakon što je otkriveno da njegova obitelj ima off-shore bankovne račune. Neke od drugih osoba koje se spominju su bivši britanski premijer David Cameron, nogometna zvijezda Lionel Messi, tadašnji argentinski predsjednik Mauricio Macri i španjolski filmski redatelj Pedro Almodovar. Također, i tadašnji pakistanski premijer Nawaz Sharif dobio je doživotnu zabranu obnašanja javne dužnosti nakon što su ga dokumenti inkriminirali. Dokumenti su bili poslani njemačkom listu Sueddeutsche Zeitung, koji ih je potom podijelio s Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara.

Podsjetimo, mega financijski skandal je 2016. godine potresao vlade te razotkrio visoke političke i poslovne ličnosti širom svijeta i doveo do niza istraga koje su naštetile ugledu Paname kao off-shore financijskog središta.

Među njima se našlo i 15 osoba iz Hrvatske koji su javno objavljeni na stranicama Međunarodnog konzorcija novinara, a povezuje ih se s osnivanjem tajnih offshore kompanija. Na popisu koji je prenio TIH se nalaze slijedeći pojedinci iz Hrvatske:

• Chernyavskyy Dmytro
• Danilo Lacmanovic
• DAVORIN TEPES
• Dragica Parlovic
• Eljver Raca
• Greenfield Group Inc.
• Mr. Miroslav Pliso
• Preeti Hooda
• Smolic Zeljko

Uz navedene pojedince iz Hrvatske objavljene su i njihove adrese:

• 11 A Krizaniceva, Croatia, Zagreb
• 43 Turanj Street, 47000 Karlovac, Croatia
• c/o DR Dieck, Obala 2 Punat Croatia
• Croatia, Zagreb, F. Vrancica 8
• Drenovacka 3, 10000 Zagreb Croatia
• Greenfield Group Inc. Drenovacka 3, 10000 Zagreb, Croatia
• Mardeganijeva 43, 52000 Pula Croatia
• Selo Debeljak Z.P. Sukosan, Zadar, Croatia
• Sredrnjak 61,10000 Zagreb, Croatia.
• SULEKOVA 30, 1000 ZAGREB CROATIA